Zeren Grup Başkanı Mustafa Yiğit Zeren Slovenya'da Interpol Gözaltında
Moskova Kredi Bankasını Dolandıran Zeren Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit ZEREN'in Slovenya'da Interpol tarafından gözaltına alındığı ve Rusya'ya iade edileceği öğrenildi!
Zeren Holding önce inkar, sonra itiraf etti: Akaryakıt devlerini hangi sermayeyle aldı?
Kısa sürede iki akaryakıt şirketi ve bir bankayı alma girişiminde bulunan Zeren Holding, dolandırıcılık suçlamalarına yanıt verdi. iddialar kısmen doğrulandı. Bazı soruların yanıtı eksik verildi. Sekiz yıl önce özelleştirilen Türkiye Petrolleri el değiştiriyor. Yüzlerce istasyonun yeni talibiyse dolandırıcılıkla suçlanıyor. Kısa sürede on milyarlarca liralık şirketlere talip olan patronun hızlı yükselişinde göze çarpan en önemli unsur Azerbaycan ve İngiltere bağlantılı eski şirketi.
Türkiye Petrollerrnin satışı hâlâ onaylanmadı
Turkuaz Petrol’ün sahibi Zülfikarlar Holding, Türkiye Petrolleri’ni 2016 yılında 490 milyon liraya alarak özel sektördeki ilk sahibi oldu. Geçtiğimiz haftaysa şirketin açıklanmayan bir bedelle Zeren Holding’e satışı için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Satışın tamamlanması için Rekabet Kurulu’nun onayı gerekiyor.
Bekleyiş sürerken iki ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bir Rus bankasının Zeren Holding’in patronu Mustafa Yiğit Zeren hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasında bulunarak soruşturma açılmasını istediği öğrenildi.
Buna göre Zeren’a ait Mostrade adlı şirket, Credit Bank of Moscow’dan toplamda 20 milyar lira kredi kullandı. Ancak banka bugüne kadar verdiği kredilerin ödemesini alamadı. Credit Bank of Moscow geçen yıl Temmuz ayında alacaklarını bir başka Rus bankası Akida’ya devretti. Bu banka da parayı tahsil edemeyince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. İddiaya göre Mostrade, yurtdışından elde ettiği parayı örgütlü bir şekilde farklı kanallara, şahsi hesaplara, Zeren’in akrabalarına ve arkadaşlarına yasa dışı yollarla ve gerçek dışı işlemlerle aktardı.
Önce inkar sonra itiraf
Zeren Holding dolandırıcılık iddialarını önce “asılsız” diyerek reddetti. Yapılan kısa açıklamada herhangi bir detaya yer verilmedi. Bilgi almak isteyenlerin şirketin kurumsal iletişim bölümüne başvurması istendi. soL’un bu bölüme ilettiği sorular yanıtsız bırakıldı.
O sorularda mali müşavirlik ve inşaat alanında faaliyet gösteren bir grup şirketinin 8 ayda Alpet ile Türk Petrolleri’ni alabilecek, T-Bank’ı da alma girişiminde bulunabilecek sermayeyi nasıl edindiğine yanıt aranıyordu. Holdingin bünyesinde kurulan onlarca şirketin ticaret sicil kaydının olmaması ve faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilginin paylaşılmamasına da dikkat çekilmişti.
soL’un ulaştığı bilgilerde Mostrade adlı şirketin kağıt üstündeki sahibinin Rusya uyruklu Zal Suleymanov, asıl patronununsa İngiltere pasaportu taşıyan Azerbaycan uyruklu Fuad Huseynli olduğu görülmüştü. Mustafa Yiğit Zeren’in ikiliyle ilişkisine yönelik sorular da cevapsız kaldı.
Zeren Holding iki gün süren sessizliğinin ardından dün bir açıklama yayımladı. iddiaların bir kısmı doğrulanırken, bir kısmı hakkında paylaşılan bilgiler eksik bırakıldı.
Açıklamada aktarılan ilk bilgi “Mustafa Yiğit Zeren’e ulaşan bir suç duyurusu, yurtdışı çıkış yasağı veya başka bir tedbir”in olmadığıydı. Böylece yaklaşık 3 ay önce yapılan şikayetin ardından yürütülen soruşturmada Zeren Holding’e yönelik henüz bir adım atılmadığı ortaya çıktı.
Anlaşmada imzası var ama ‘kredinin tarafı değil’
Rus bankasından çekilen kredinin ödenmediği yönündeki suçlamaları reddeden holding, gerekçesini şöyle açıkladı: “Ne ülkemizde ne Dünya’nın herhangi bir yerinde bu seviyede bir kredinin; herhangi bir teminat alınmaksızın verilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda Zeren Group Holding ve bağlı ortaklıkları böyle bir kredi sözleşmesinin tarafı olmadığı gibi anılan kredi için de herhangi bir teminat sağlamamıştır.” Soruşturma dosyasına giren protokol ise aksini gösteriyor. Mustafa Yiğit Zeren’in babası Rıdvan Zeren ve Moskova Kredi Bankası CEO’sunun imzasını taşıyan belgede şirketin borcuna karşılık yüzde 25 hissesini devretmeyi taahhüt ettiği görünüyor. Anlaşma protokolünde Zeren Metal şirketinin yüzde 75 hissesinin teminat ve Mustafa Yiğit Zeren’in de kefil gösterildiği vurgulanıyor.
Şikayet geldi, şirketi devretti
Holdingden yapılan açıklamada “Mostrade şirketi ile halihazırda Mustafa Yiğit Zeren, Zeren Group Holding veya bağlı ortaklıkla►nın bir hissedarlık ilişkisi bulunmamaktadır” denildi.
Bu bilgi doğru ancak eksik. Mustafa Yiğit Zeren yıllardır kendisine ait görülen şirketle bağını 3 ay önce yani Rus bankanın şikayetinin Türkiye’ye ulaştığı günlerde kesti.
Mostrade resmi kuruluşunu Zal Suleymanov adına, Kasım 2019’da Zeren Group’la aynı adreste gerçekleştirdi.
Suleymanov kurduktan 3 yıl sonra 2022’de Mostrade’i Mustafa Yiğit Zeren’e devretti. Zeren, şirketin resmi sermayesini 2023 yılında 10 bin liradan 40 milyon liraya çıkardı. 2024 Mayıs’ına gelindiğinde Mustafa Yiğit Zeren şirketin adresini Ataşehir’deki Allianz Plazaya taşıdı ve Savaş Özsoy’a devretti. Böylece şirketle resmi bağlantısını kopardı.
soL’un gündeme getirdiği isimle ilişkisini doğruladı
Holdingden yapılan açıklamada soL’un işaret ettiği isim Fuad Huseyinli ile Mustafa Yiğit Zeren’in ticari ilişkisi bulunduğu doğrulandı:
‘Adı geçen kişi ile Mustafa Yiğit Zeren’in Mostrade şirketi hissedarı olduğu dönemde talihsiz bir ticari ilişkisi olmuş; ancak ilgili kişinin taahhütlerini yerine getirmemesi ve bu süreç içerisinde Zeren ismini kullanarak bir takım usulsüz işlemlerle Azerbaycan’daki bir bankayı da dolandırdığı duyulunca bu ticari ilişki derhal sonlandırılmıştır. Yakın zamanda öğrendiğimiz kadarıyla ilgili kişi Rusya’da banka dolandırıcılığından dolayı hüküm giymiştir.”
Zeren ailesi protokoldeki imzalama rağmen Rusya’da ödenmeyen kredinin muhatabının kendileri olmadığını savunuyor. Öte yandan benzer bir dolandırıcılık vakasının da Azerbaycan’da yaşandı itiraf ediliyor.
Zeren Holding’in açıklamaları on milyarlarca liralık satın almalara hangi sermaye ile imza atıldığı sorusuna yanıt vermiyor. “Yaptırımları ihlal etmedik” diyen şirket, Rus bankanın Rusya’ya ticaretin kısıtlandığı dönemde akreditif ödemeyi hangi işleme karşılık yaptığı bilgisini paylaşmıyor. Ayrıca kredinin Zeren ailesi üyelerine aktarıldığına ilişkin iddia hakkında da yorumda bulunulmuş değil.
Sorular yanıt beklerken, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na devredilen dosyaya ilişkin önümüzdeki günlerde adım atılıp atılmayacağı merak konusu.
Türkiye Petrollerrne şaibeli satış: Yeni patronun hızlı yükselişinin ardında ne var?
Türkiye Petrolleri’nin satışı soruları beraberinde getirdi. Yeni patronun sermayesini nasıl edindiği bilinmiyor, Azerbaycan bağlantısı dikkat çekiyor ve bir Rus bankasını dolandırdığı iddia ediliyor.
Özelleştirilen Türkiye Petrolleri patron değiştiriyor. Yüzlerce istasyonun muhtemel yeni sahibi, kısa geçmişiyle şüphe çekti. Kısa sürede on milyarlarca liralık şirketlere talip olan patronun hızlı yükselişinde göze çarpan en büyük unsur Azerbaycan bağlantılı şirketi.
Bu şirketin Rusya’dan alıp ödemediği iddia edilen kredinin, Türkiye Petrolleri’nin tahmini satış değeriyle neredeyse aynı tutarda olmasıysa şüpheleri artırdı.
SBK da talip oldu, 8 yıl sonra Zeren’e gitti
1963 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın temellerini attığı akaryakıt istasyonları, 2009 yılından itibaren TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etti.
AKP, yaklaşık 400 bayisi bulunan bu kurumu 2016’da satışa çıkardı. Özelleştirme ihalesine dört şirket katıldı: SBK Holding, Zülfikarlar Holding, Siyah Kalem A.Ş. ve Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu. Kazanan 490 milyon lirayla Turkuaz Petrol’ün sahibi Zülfikarlar’ın oldu. Böylece akaryakıt dağıtım sektöründe yüzde 4,4’lük pazar payı ile altıncı büyük şirket konumundaki kurum kamunun elinden çıktı. Turkuaz Petrol ve Türkiye Petrolleri’ni birleşmesiyle şirketin istasyon sayısı 8 yılda ikiye katlandı. Geçtiğimiz günlerde şirketin el değiştireceği duyuruldu.
KAYNAK-https://haberlaik.com/zeren-grup-baskani-mustafa-yigit-zeren-slovenyada-interpol-gozaltinda/