Milyar dolarlık kara para aklama çetesinin arkasından Türk çıktı

Geçtiğimiz günlerde Singapur'da polisler tarafından yapılan operasyonda, içlerinde bir Türk vatandaşında bulunduğu 10 yabancı kişiyi kara para aklama ve sahtecilik suçundan tutuklandı.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre; Polis biriminden yapılan açıklamaya göre 1 milyar Singapur doları (737 milyon dolar) değerinde nakit para, mülk, lüks araba ve değerli varlık bulunduran 10 yabancı tutuklandı.

Yaşları 31 ile 44 arasında değişen yabancıların sahtecilik, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı belirtildi. Tutuklanan kişiler arasında Kamboçyalı, Kıbrıs uyruklu ve Çinli bir adam dışında 42 yaşında bir Türk vatandaşı da olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Türk vatandaşının Singapur vatandaşı olmadığı ve oturma izni olmadığı belirtilirken ülkede yabancı bir pasaport ile ikamet ettiği ifade edildi.

Operasyon kapsamında sadece Türk vatandaşının 720 bin dolara yakın nakit parasına ve diğer yabancı para birimlerine, bir elektronik cihazına, 36 lüks saatine ve çantaya el konuldu.

Polis ayrıca toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan ve diğer yabancı para birimleriyle ilgili iki banka hesabını dondurdu.

Tutuklanan 10 kişinin yanı sıra 12 kişi daha kara para aklama işlemlerine yardım etmekten soruşturmaya dahil edilirken, bunlardan sekizinin kayıp olduğu ve ülke çapında arandığı söylendi.

Polis güçleri, tutuklanan 10 kişiden arda kalan 815 milyon Singapur dolarından fazla değeri olan 94 mülk, 50 araç ile çok sayıda değerli eşyalara satış yasağı koydu. Aynı zamanda soruşturmalar için ve şüpheli suç gelirlerinin transferlerini önlemek için, toplam bakiyesi 110 milyon Singapur dolarından fazla olan 35’ten fazla banka hesabına da el koyulduğu ifade edildi. Polisler, kara para aklayıcılara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonla ilk seferde adeta servet ele geçirdi. İşte ele geçirilen varlıklar:

23 milyon ABD dolarından fazla nakit, 250’den fazla lüks çanta ve saat, bilgisayar ve cep telefonu gibi 120’den fazla elektronik cihaz, çok sayıda likör ve şarap şişeleri, 270’den fazla mücevher, iki külçe altın ve sanal varlıklar (Kripto para) hakkında bilgi içeren 11 belge.

Polisin konu üzerindeki soruşturmaları sürüyor. Şüpheliler suçlu bulunduğu takdirde, kara para aklama suçu için 10 yıla kadar hapis, 500 bin dolara kadar para cezası veya her ikisi ile cezalandırılabilir. Sahte belge kullanımından dolayı suçlu bulunduklarında ise dört yıla kadar hapis veya para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.